Kallelse till bolagsstämma i Nobia AB

 

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2005,

dels senast klockan 16.00 torsdagen den 21 april 2005 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Nobia AB, Klarabergsviadukten 70 C8, Box 70376, 107 24 Stockholm eller per telefon 08-440 16 00 eller fax 08-440 16 20 eller via e-post madeleine.falk@nobia.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 april 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna   protokollet

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredo­vis­ning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen

14. Val av styrelseledamöter

15. Förslag angående valberedning

16. Styrelsens förslag till beslut om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning samt överlåtelse av optionsrätter

17. Stämmans avslutande